El Centro Contra el Crimen Organizado investigará a Babiš por los Papeles de Pandora

El Centro Nacional Contra el Crimen Organizado de la República Checa (NCOZ) investigará a los ciudadanos checos que aparecen en los documentos de los Papeles de Pandora, según confirmaron fuentes del organismo.

El portavoz del Centro Nacional Contra el Crimen Organizado, Jaroslav Ibehej, dijo a la televisión pública que las autoridades investigarán al primer ministro y a todos los ciudadanos checos mencionados en los documentos conocidos como los Papeles de Pandora, por supuestas actividades financieras sospechosas.

Andrej Babiš | Foto: René Volfík,  Český rozhlas

“Nuestra unidad actuará en este asunto de manera contundente, y no solo en lo que al primer ministro se refiere. Verificaremos a todos los ciudadanos checos que figuran en los documentos de los Papeles de Pandora, pero por el momento no podemos brindar más detalles”.

El primer ministro checo, Andrej Babiš, dijo el lunes que era escandaloso que se insinuara que una transacción que había efectuado hace 12 años tenía como objetivo el lavado de dinero. El jefe del Gobierno reconoció que aquello no era adecuado para un político activo, pero hizo énfasis en que para entonces él no estaba en la política.

“No se trató de algo ilegal. Los propios periodistas investigativos lo han reconocido. No considero que se haya tratado de un error, claro está que un político no puede permitirse algo semejante, pero eso ocurrió hace 12 años atrás”.

De acuerdo con el sitio web Investigace.cz, el primer ministro envió 15 millones de euros a través de sociedades offshore para comprar inmuebles en Francia, a la vez que trató de ocultar que él era el propietario de las mismas.

Foto: Steve Buissinne,  Pixabay,  CC0

Diferentes expertos coinciden en que dicha operación es bastante rara y sugiere sospechas de blanqueo de capitales, pero eso tendrán que demostrarlo las investigaciones correspondientes. Por su parte, Babiš asegura que los periodistas también insisten en que se trató de lavado de dinero.

“Ellos (los periodistas) dicen que existe una sospecha de lavado de capitales. Envié el dinero desde un banco checo, como un préstamo, el dinero fue gravado, puedo demostrarlo, y el dinero fue devuelto. Todo ocurrió antes de entrar en la política”.

El jefe del Gobierno checo asegura que el único objetivo de toda esta situación es influir en las venideras elecciones parlamentarias y reducir las intenciones de voto de su partido.

“Todo ha sido preparado para antes de las elecciones, en un intento por hacerme daño. Hablan de algo ocurrido hace 12 años atrás, debo decir que no tengo ninguna empresa offshore, no dispongo de propiedades en Francia, y el dinero que entonces presté lo recibí de vuelta, así que lo mejor es que la Policía lo investigue”.

El tema de la filtración de documentos de los llamados Papeles de Pandora es de dimensiones mundiales, pero a nivel europeo el caso del primer ministro Babiš goza de una enorme repercusión, según dijo a la Radio Checa el eurodiputado Luděk Niedermayer.

Luděk Niedermayer | Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas

“Se trata de un gran tema. Desde el punto de vista europeo, Andrej Babiš es una de las personalidades más llamativas de todo este asunto, y quizás por eso todas la personas que encuentro me hablan de él”.

De acuerdo con el servidor checo Investigace.cz, que coopera con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el proyecto conocido como los Papeles de Pandora ha publicado las actividades de cientos de personalidades mundiales, entre ellas hay más de trescientos checos y 178 compañías offshore con antecedentes checos.

En la lista que tienen a disposición se encuentra un exministro, políticos regionales, un banquero, armeros, magnates inmobiliarios y de los medios de comunicación, así como algunas de las personas más ricas de la República Checa. Aparte de Babiš, el servidor no ha publicado más nombres, al menos por el momento.