Francia investiga a Andrej Babiš por la compra de una mansión en la Costa Azul
La Fiscalía Nacional de Finanzas de Francia (PNF) ha iniciado una investigación preliminar sobre el exprimer ministro checo Andrej Babiš por blanqueo de capitales y evasión fiscal. Las sospechas se centran en la adquisición de una mansión en la Costa Azul a la que apuntaron los Pandora Papers.
El diario francés Le Monde informó el pasado viernes sobre la apertura de una investigación preliminar sobre Andrej Babiš por la compra de una lujosa mansión en el municipio de Mougins, en la Riviera francesa. El exprimer ministro checo se habría prestado a sí mismo 15 millones de euros a través de una cadena de sociedades offshore para la adquisición de este inmueble que se levanta sobre una finca de tres hectáreas, y otro de menor categoría en la zona.
En un acto de campaña de cara a las próximas elecciones municipales, el exprimer ministro negó cualquier clase de irregularidad para la Televisión Checa.
“No sé nada de ninguna investigación, me he enterado de la noticia por los medios, no tengo ninguna información. Puedo decir que toda esta transacción transcurrió en 2009 de acuerdo a la ley y que no soy consciente de que se produjera ningún error. Lo hicieron los abogados por recomendación de la inmobiliaria. El dinero que envié era mío, dinero fiscalizado, así que no sé qué hay que investigar”.
El caso fue conocido tras la publicación de los Pandora Papers en octubre de 2021, en los que apareció una infinidad de operaciones sospechosas de jefes de Estado y de Gobierno a través de sociedades opacas en paraísos fiscales.
En febrero de este año, la Policía checa cerró su investigación al respecto al no encontrar motivos de sospecha sobre Babiš y pasó a las autoridades francesas el resultado de sus pesquisas. Ahora, el diario Le Monde publica que la compra de 14 millones de euros fue realizada en efectivo por una empresa con sede en Mónaco que pertenece a una sociedad offshore estadounidense. Esta habría empleado para ello un préstamo de 15 millones de euros a otra empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Según Le Monde, los investigadores ahora tendrán que desentrañar el objetivo del préstamo entre empresas y por qué Babiš es propietario tanto de la compañía que realiza el préstamo como de la que se beneficia de él.
La directora del servidor Investigace.cz, Pavla Holcová, perteneciente al Centro Checo de Periodismo de Investigación que publicó los Pandora Papers en Chequia, cree que la Fiscalía francesa debe tener sospechas muy serias contra Babiš para dar inicio a la investigación, según aseguró ésta a la Televisión Checa. Sobre las explicaciones de Babiš, que nunca informó de que poseyera sociedades offshore en este caso, Holcová muestra también sus dudas.
“Él afirma que el dinero salió de una cuenta bancaria checa y que no violó ninguna ley, pero nunca ha aportado documentación alguna que demuestre que haya sido así”.
Radio Praga Internacional habló con Abdelhak El Idrissi, periodista de Le Monde que ha seguido de cerca el dossier de los Pandora Papers. El Idrissi cree que la clave para la Fiscalía francesa será el origen real del dinero empleado en la compra.
“¿De dónde vienen los 15 millones de euros que la empresa del Sr. Babiš en las Islas Vírgenes Británicas prestó para financiar la compra de la mansión? Esta es una de las preguntas más importantes para saber si se han cometido delitos y, para tratar de responderla, los investigadores tienen a su disposición muchas pistas: por ejemplo, la información fiscal en torno a la venta. Luego está la cooperación internacional: tiene empresas en Mónaco, Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas; lo que implica potencialmente solicitudes de ayuda al extranjero. La República Checa quizá también, pero no lo sé. Dada la complejidad que se avecina y la cantidad de países involucrados, debería llevar meses o incluso años que los investigadores decidan si hay razón para continuar con la investigación”.
Pero la investigación aún podría tomar otros rumbos aparte de la compra de los inmuebles en la Riviera, reconoce El Idrissi.
“Los investigadores también podrían estar interesados en otros actos relacionados con la gestión de la empresa en las Islas Vírgenes Británicas y la empresa en Mónaco: encontramos escrituras registradas oficialmente en relación con la disolución de la compañía de Mónaco y la transferencia de las acciones a Monika Babišová, la esposa de Andrej Babiš, quien en el mismo día las transfirió a un conocido holding del Sr. Babiš. Estoy hablando de actos que datan de 2018”.
Este no es el único caso judicial en el que figura el nombre de Andrej Babiš quien, hasta el día de hoy, sigue siendo objeto de interés de la Policía checa en el caso conocido como el Nido de Cigüeña.
