Tres acusados por fraude de IVA de más de diez millones de euros
La Oficina Nacional contra el Crimen Organizado acusó a tres personas por un presunto fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que asciende a unos 10,9 millones de euros. Según informaron el portavoz de la entidad, Jaroslav Ibehej, y Martina Kaňková, de la Dirección General de Aduanas, los acusados habrían reducido ilegalmente su obligación fiscal mediante cadenas de empresas que declaraban prestaciones ficticias, principalmente en el ámbito del suministro de mano de obra. Dos de los sospechosos permanecen en prisión preventiva y se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel.
La investigación fue iniciada en 2021 por agentes de aduanas de Olomouc a raíz de una denuncia de la Oficina de Análisis Financiero. En 2024 se creó un equipo conjunto de investigación entre aduanas y la policía. El caso, denominado EXPERT y supervisado por la Fiscalía Superior del Estado en Praga, permitió incautar documentos contables y datos electrónicos. La Administración Financiera bloqueó cerca de 3,2 millones de euros en cuentas de 37 entidades y, tras los procedimientos fiscales posteriores, se determinó una deuda tributaria adicional de aproximadamente 9 millones de euros.
