Tres personas acusadas en Chequia por una estafa con criptomonedas de unos 44 millones de euros
La Fiscalía Superior de Praga ha presentado cargos contra tres personas por una presunta estafa relacionada con inversiones en criptomonedas, que habría causado pérdidas de unos 44 millones de euros a cientos de personas. Según informó la propia fiscalía, los acusados se enfrentan a penas de entre cinco y diez años de prisión, reporta la agencia de noticias ČTK.
Entre 2018 y 2022, los sospechosos habrían captado dinero a través de empresas del grupo Cryfin, ofreciendo inversiones en bitcoin, ethereum y dogecoin en un mercado de criptomonedas no regulado. Según los investigadores, parte de los fondos se destinó a gastos personales, costes operativos, comisiones para captar nuevos clientes y pagos a determinados inversores, mientras que otra parte se perdió en operaciones en plataformas de criptomonedas.
La Policía Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ) sostiene que los acusados no contaban con la autorización necesaria del Banco Nacional Checo y que el grupo funcionaba mediante un esquema Ponzi. En este tipo de fraude, el dinero de nuevos inversores se utiliza para pagar supuestos beneficios a participantes anteriores, hasta que el sistema deja de disponer de fondos suficientes.
